山東耐火材料集團(tuán)有限公司
2022年第一季度財務(wù)信息公告
- 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
- （一）企業(yè)基本信息
- 1.中文名稱: 山東耐火材料集團(tuán)有限公司 簡稱:山東耐材
- 2.外文名稱:SHANDONG REFRACTORIES GROUP CO.,LTD
- 3.法定代表人:車連房
- 4.注冊地址:山東省淄博市寶山工業(yè)園
- 5.經(jīng)營范圍:
- 許可項目：礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；貨物進(jìn)出口；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
- 一般項目：耐火材料生產(chǎn)；耐火材料銷售；礦物洗選加工；選礦；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國內(nèi)貿(mào)易代理；金屬材料銷售；建筑材料銷售；烘爐、熔爐及電爐制造；烘爐、熔爐及電爐銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；鑄造用造型材料銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
- 6.辦公地址:山東省淄博市寶山工業(yè)園 郵政編碼：255311
- 7.網(wǎng)址:www.shannai.net
- 8.電子信箱:sdnaicai@www.jsdpiao.cn
- 9.公司簡介:山東耐火材料集團(tuán)有限公司（以下簡稱山東耐材）是山東鋼鐵集團(tuán)的全資子公司，是國內(nèi)大型耐火材料骨干企業(yè)。公司總部位于周村區(qū)王村鎮(zhèn)高檔耐材產(chǎn)業(yè)園。2010年2月，經(jīng)山鋼集團(tuán)批準(zhǔn)，由省屬耐材企業(yè)通過改制重組成立山東耐火材料集團(tuán)有限公司。公司是中國耐火材料行業(yè)協(xié)會副會長單位、山東省耐火材料行業(yè)協(xié)會會長單位。山東耐材的生產(chǎn)歷史始于1904年，至今已有117年的歷史。主要產(chǎn)品有耐火原料、鋼鐵及非鋼建設(shè)用耐材、鋼鐵生產(chǎn)消耗用耐材和非鋼用耐材四大類，包括優(yōu)質(zhì)焦寶石、莫來石料，鋁硅系耐火制品、含碳制品、不定型材料、特耐制品等，產(chǎn)品種類齊全，除用于鋼鐵企業(yè)煉鐵、煉鋼工程建設(shè)及生產(chǎn)消耗外，還廣泛應(yīng)用于焦化、水泥、有色金屬冶煉、碳素、石灰、鑄造、垃圾焚燒等高溫行業(yè)。公司鋁硅系產(chǎn)品中的紅柱石磚、莫來石磚、干熄焦磚、硅磚，以及高檔焦寶石料和合成莫來石料均處于世界一流水平，具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢。高爐、熱風(fēng)爐、焦?fàn)t、干熄焦、鐵水運(yùn)輸及預(yù)處理、鋼包中間包，以及石灰窯、水泥窯、有色金屬冶煉、化工危廢等產(chǎn)品，在國內(nèi)外市場形成了較強(qiáng)的品牌影響力，與國內(nèi)外多家大型鋼鐵企業(yè)、國內(nèi)外著名鋼鐵設(shè)計及工程公司建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司擁有山東省名牌產(chǎn)品9項，山東省優(yōu)質(zhì)品牌9項，擁有注冊商標(biāo)3項，國家專利36項，主持制定、修訂國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)24項，主持、參與制定、修訂團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)6項。目前，公司擁有國家高新技術(shù)企業(yè)2家，省級企業(yè)技術(shù)中心2個，市級工程實(shí)驗室2個，市級工程研究中心1個，淄博市工業(yè)設(shè)計中心1個。2021年，公司被認(rèn)定為山東省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，榮獲淄博市“雙百強(qiáng)”企業(yè)、“綠色工廠”稱號。2019年，魯耐窯業(yè)公司榮獲國家工信部“綠色工廠”稱號，2021年度被評為山東省“專精特新”中小企業(yè)和山東省工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計示范企業(yè)，魯耐窯業(yè)干熄焦用莫來石紅柱石系列產(chǎn)品被評為山東省第五批制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品。公司以“持續(xù)為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)”為企業(yè)使命，以“打造具有國際競爭力的耐材強(qiáng)企”為發(fā)展愿景，以“共創(chuàng)、共進(jìn)、共贏”為核心價值觀，秉承一百多年管理和技術(shù)的深厚積累，以百年歷史鑄就的企業(yè)品牌為信譽(yù)保證，發(fā)揮集團(tuán)化協(xié)同優(yōu)勢，積極推進(jìn)“產(chǎn)品+技術(shù)+服務(wù)”經(jīng)營模式，致力于為客戶提供一體化耐材解決方案，努力為客戶創(chuàng)造價值，實(shí)現(xiàn)與客戶的共同發(fā)展，成為具有國際影響力的研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)“一體化”綠色耐材供應(yīng)商。
- 10.董事會成員任職情況:車連房：公司黨委書記、董事長；王金海：公司黨委副書記、工會主席、職工董事；辛本權(quán):財務(wù)總監(jiān)，公司董事；高勇：山鋼任命公司董事；郝之峰：山鋼任命公司董事。
- 11.高級管理人員任職情況：董事長:車連房；總經(jīng)理：王佑寶；副總經(jīng)理：張延敏；副總經(jīng)理：汪繼爐；財務(wù)部部長：郭繼光；董事會秘書：孫啟德。
- （二）公司治理架構(gòu)及管理架構(gòu)
- 1.治理架構(gòu)及管理架構(gòu)
- 山東耐材現(xiàn)有魯耐窯業(yè)公司、王鋁礦業(yè)公司、國貿(mào)公司三個子分公司。主要部室：黨委辦公室/辦公室，黨委組織部/人力資源部，運(yùn)營管理部/技術(shù)中心，財務(wù)部，安全環(huán)保部，紀(jì)委/巡察辦。
- 2.重大人事變革：經(jīng)職業(yè)經(jīng)理人市場化選聘，王佑寶任公司總經(jīng)理，張延敏、汪繼爐任副總經(jīng)理。李文亮不再任公司總經(jīng)理，王文學(xué)不再任公司副總經(jīng)理。
- 3.企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬水平：企業(yè)負(fù)責(zé)人報告期內(nèi)薪酬尚未核定，待核定后及時公開。
- 4.高管任免變動及薪酬情況:經(jīng)職業(yè)經(jīng)理人市場化選聘，王佑寶任公司總經(jīng)理；汪繼爐任副總經(jīng)理。李文亮不再任公司總經(jīng)理，王文學(xué)不再任公司副總經(jīng)理。高管薪酬報告期內(nèi)薪酬尚未核定，待核定后及時公開。
- （三）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
- 單位：萬元
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項 目 |
本期金額 |
上期金額 |
變動比例（%） |
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營業(yè)總收入 |
6633 |
6926 |
-4.23 |
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營業(yè)外收入 |
42 |
171 |
-75.44 |
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已交稅費(fèi)總額 |
201 |
780 |
-74.23 |
|
凈利潤 |
-196 |
86 |
-327.91 |
|
資產(chǎn)總額 |
181806 |
183605 |
-0.98 |
- 1.營業(yè)總收入：6633萬元，比預(yù)算減少861萬元，降幅11.49%。
- 2.利潤總額：-62萬元，比預(yù)算減少877萬元，降幅107.61%。
- （四）重大改制重組成果：無。
- （五）通過產(chǎn)權(quán)市場轉(zhuǎn)讓企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)增資情況:無。
- （六）重大突發(fā)事件事態(tài)發(fā)展和應(yīng)急處置情況：無。
- （七)履行社會職責(zé)情況：按要求履行安全、環(huán)境、社會職責(zé)。
- （八）其他依照法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)公開的信息：按要求及時公開。
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2022年4月22日
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